BBQ

請大家小心--->靠空氣犬貓在洗錢的騙子正到處積極詐騙中!!

請大家千萬ㄧ定要小心~別再被騙了!!
(女騙子一邊騙買家訂金.一邊害賣家被凍結帳戶.已有許多買家賣家人受害)
協尋跟我一樣被騙的受害者
昨天6/2被詐騙了,請大家不要再受騙了
當心詐騙集團

PS：女騙子假裝賣貓要買家付訂金到願意退訂金之賣家的帳戶，再假裝要賣家退訂金，洗出現金後逃之夭夭，失去聯絡，
買家付訂金後沒拿到貓，買家當然告帳戶賣家，賣家被凍結帳戶，還搞不清楚為何完全不認識的買家要告賣家 。。。

賣家部分：（供參考）

1.一但付訂金~就不退還訂金~避免對方惡意洗錢!!
2.非不得已要退還訂金~需退回原帳戶~以免無辜被凍結帳戶!!

3.重要帳戶勿洩漏~以其他空帳戶供買賣~也可考慮郵局現金袋!!

去證物室看看ㄅ~受害者很多!! ( 別讓女騙子~以相同手法說法再騙下去了 ...拜託!! )


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http://blog.udn.com/kkmanlee/3431684  凍結帳戶

[ 本文最後由 BBQ 於 2014-7-6 10:40 編輯 ]

BBQ

騙徒反制 報案男帳戶遭凍結
2008年06月17日蘋果日報

【甯其遠、李文正╱台北報導】北縣一名男子日前接到詐騙電話，依照警方「一元破詐騙集團」方式，欲將歹徒帳戶列為警示帳戶，戶頭卻遭歹徒匯入一元並列警示帳戶，不僅財產被凍結，還成詐欺案被告，須頻跑警局，男子說：「我以後再也不敢見義勇為了。」
張姓男子本月五日接到電話，歹徒假冒檢察官要求把錢匯入「監管帳戶」，他發覺對方是詐騙集團，便依宣導內容，先匯十元到指定帳戶並報案。歹徒發現張男報案，竟日夜打電話騷擾，還揚言報復。


「詐騙集團真的很囂張」
張男隨後接到通知指自己在台灣土地銀行的戶頭遭凍結，只好兩度到派出所做筆錄澄清，但仍被依詐欺罪嫌函送，帳戶也被凍結無法使用。張說：「我因為不想讓歹徒去騙老人家的錢，才報案舉發，沒想到搞成這樣。」他不滿地說，政府宣導民眾以一元破詐騙帳戶，報案的民眾卻要倒大楣。
張說他曾反映給電信警察隊請求協助，警方卻叫他改撥165專線，撥165對方又表示只能做紀錄，無法阻止歹徒騷擾，他無奈地說：「我最怕的是，警察從頭到尾查不出任何東西，我只能說，詐騙集團真的很囂張。」


報案要凍結帳戶,難道不需登錄要報案人的相關資料嗎?

難道查不出,是誰經手承辦凍結   ,將受害者張姓男子的帳戶凍結的員警或相關人員嗎?

連詐騙集團都能向警方報案,凍結受害人的帳戶!!!!

請遼解警方受理報案程序的大大為影武者說明一下,解惑???

否則,以前只是認為,有警界不肖人員與黑道掛勾.

這件事沒有處理好,我會懷疑詐騙集團根本是警方的內部組織!!!!

感謝回答者： 閔希 ( 初學者 5 級 ) 分析了詐騙的手法,面對束手無策的政府單位.
使人不禁懷疑, 政府存在的主要功能只是向人民抽稅!

轉載：https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question;_ylt=A8tUwZaOMLhTplYAFNtr1gt.;_ylu=X3oDMTByZnVmZDdmBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA3R3MQR2dGlkAw--?qid=1008061704068

[ 本文最後由 BBQ 於 2014-7-6 01:11 編輯 ]

BBQ

我目前也被詐騙集團這樣報復
我在拍賣上購物被詐~報案將詐騙集團的戶頭凍結之後

該詐騙集團居然用一個奇怪的帳號在拍賣上詐欺別人~指示買家把錢轉進我的帳戶裡頭~讓我的帳戶被凍結~
目前我已經做完筆錄~等於是雙重被害人!!


感覺法律好像是在保障壞人一樣!!打了一堆電話~只得到模模糊糊的答案~到底什麼時候會偵辦完畢~不知道~我的帳戶就這樣被莫名凍結~身家財產也被凍在裡頭!!!萬一我有急用呢???


檢舉詐騙集團反被報復~根本就是在懲罰見義勇為的人!!
國家沒有制定好一套措施!!擬定相關的法律以及推測可能會發生的情況~最後~祇是讓無辜的民眾倒楣而已!!
這不是鼓勵大家不要出面檢舉罪犯嗎????

關於你的問題 :
1.報案要凍結帳戶,難道不需登錄要報案人的相關資料嗎?
--->要的,基本上警方會有報案人的資料,但基於保護被害人的原則,資料不會公開,但,若偵查發現 , 被害人謊報案件,那麼該被害人會有刑事責任.

2.難道查不出,是誰經手承辦凍結 ,將受害者張姓男子的帳戶凍結的員警或相關人員嗎?
--->直接打電話到該帳戶的開戶銀行去詢問,就會知道凍結帳戶的公文是由哪個警局發出,由哪位員警偵辦!!可先打電話至該帳戶的開戶銀行去詢問發出公文單位的電話,再透過電話就可以得知.

3.連詐騙集團都能向警方報案,凍結受害人的帳戶!!!!請遼解警方受理報案程序的大大為影武者說明一下,解惑???
--->任何人都可以向警方報案 , 當然如果詐騙集團是自行向警方報案的 , 當然是找死 , 因為報案也必須檢附個人的資料 , 若真是詐騙集團報案 , 只會讓自己的行蹤與資料提早曝光而已 . 另外 , 若是謊報案件 , 在偵查結束之後確認嫌疑人並無犯罪事實 , 該案件的報案人也會因謊報案件吃上官司 .
--->目前的詐騙集團報復手法通常為 , 將檢舉者的資料帳戶 , 蓄意的洩漏給另外一批受害者 , 並以詐騙手法 , 誘使受害者匯款至檢舉者的帳戶 , 這樣當受害者發現受騙 , 便會去報案將檢舉者的帳戶凍結 , 這樣不髒手的做法 , 應該就是詐騙集團用的方法 .
--->這樣下來就算是開庭偵辦 , 結果可能就是發現此案的嫌疑人與被害人都是被害 , 只能往上再追查 , 而當初報案檢舉詐騙集團的人 , 當然也變成了N重被害者 . (帳戶被凍結~跑法院~去警局~被旁人以異樣眼光打量~經手過該人帳戶的行員都會把這個人的名字與騙子劃上等號等等~若該被凍結帳戶有保險薪轉手機等生活費用自動轉帳繳費等等的話保險公司與該人任職的公司及其他大大小小機關也會收到通知)

查的到什麼??台灣太小~真的詐騙集團主嫌大多都是遠在外國遙控台灣的人頭犯案~很多案子辦到最後~也都是抓到人頭而已~幸運的話人頭抓到的早~錢還沒被轉出去太多~被害人還能拿回一些餘錢 (等偵查結束) ~ 若抓到人頭而該帳戶早已被提空 ~ 也只是讓該帳戶人頭(詐欺共犯)坐坐幾個月至幾年不等的牢而已~對受害者根本一點幫助也沒有!!

催促警察機關或是一些有力單位 , 應該為這種雙重受害者 , 設立特殊案件的辦理流程與專責的辦案單位 , 可以加快詐騙案的案情釐清與弄清楚詐騙集團的"動向" . 否則若詐騙集團都來搞這招 , 警察光處理個公文幫忙整理證據製作筆錄都累翻了 , 繞了一大圈卻只發現一堆受害人 , 有何用???

轉載：https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question;_ylt=A8tUwZaOMLhTplYAFNtr1gt.;_ylu=X3oDMTByZnVmZDdmBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA3R3MQR2dGlkAw--?qid=1008061704068

[ 本文最後由 BBQ 於 2014-7-6 01:18 編輯 ]

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〔記者蔡彰盛╱竹市報導〕「光磊科技」工程師朱祐霆，日前發現在台灣企銀新竹分行所開的戶頭，餘額竟為「負」九十八萬餘元，一時想不開而於十八日早上在家中上吊自殺身亡，家屬昨天要求銀行說清楚並釐清責任，銀行則調出資料發現，該帳戶早在去年八月就因警方通知而被列為警示帳戶。
廿四歲死者朱祐霆的雙親表示，兒子去年八月退伍後在家幫忙，三個月前到光磊科技上班，孝順的朱祐霆把薪水中的一萬元交給母親零用，母親十一月十日隨手將錢存到朱祐霆在台灣中小企銀新竹分行戶頭。
日前母親曾琇香想到兒子帳戶領錢時，不但領不出來，還赫然發現提款明細表上的金額，竟然是「負」九十八萬餘元。
朱母立即問兒子這是怎麼一回事，朱祐霆卻一點也不知情，家人打電話向台灣企銀新竹分行查詢，銀行方面說是因為戶頭在去年十二月十六日，因故被凍結。
銀行告訴朱家，只要帶存摺、印章去辦理，就可以解除凍結，但是朱祐霆還是不解，即使如此，戶頭餘額也不會是負數！
本月十六日下午，朱祐霆在公司接到台灣企銀新竹分行的電話，根據同事事後向朱家轉述，朱祐霆講完電話後，不僅非常生氣，且臉色發白、神情相當怪異，而朱家也發現當晚朱祐霆回家後，整個人也不太對勁。
十八日早上朱祐霆趁父母親早起運動時，在家中樓梯間以母親的絲襪上吊自殺身亡，家人質疑，朱祐霆工作順遂、沒女友更無感情問題，精神狀況一向很好，唯獨因為銀行帳戶的這件事，讓朱祐霆誤以為剛踏入社會，竟要背負一百萬元債務，才會一時想不開上吊自殺。
家屬昨天在竹市東區調解委員謝希誠陪同下，前往銀行要求公布當天在電話裡面，究竟和朱祐霆說了些什麼，才會讓朱祐霆走上絕路？銀行方面表示當天只是告知他有關帳戶早遭凍結而已，銀行對年輕人如此想不開，昨晚到朱家表達哀悼之意。
然而家屬並不領情，認為銀行也好、警方也好，竟然將無辜的人帳戶凍結，卻不清楚告知，還要當事人後知後覺，甚至為此賠上一條寶貴性命，家屬怒責銀行無異害死一個年輕人。
凍結原因 詐騙集團冒用帳戶
〔記者蔡彰盛╱竹市報導〕新竹市傳出竹科工程師疑似為警示帳戶問題而上吊自殺案，儘管銀行澄清死者帳戶早在去年就被警方要求凍結，然而家屬卻質疑，這個問題如不徹底、通盤解決，遲早都可能發生在任何人身上。
台灣企銀新竹分行副理林昌育昨天持公文表示，根據台北市警局松山分局去年八月廿日，透過華南銀行新泰分行的資料提供，將疑似遭詐騙集團利用做為人頭帳戶，由朱祐霆在台灣企銀新竹分行所開立的戶頭予以凍結。
銀行在去年十二月十六日凍結後，暫時設定「圈存」金額為一百萬元，亦即該戶頭被預先設定「負」一百萬元，但仍能存款進去，卻不能提領，該戶頭原本有四千多元，加上朱母事後存進的一萬元，餘額才會出現「負」九十八萬餘元的情況。
林昌育說，依銀行的判斷，極可能朱祐霆是在退伍前後，身分證或台灣企銀戶頭不慎遭有心人士冒用，作為人頭戶詐騙集團的工具，但逝者已矣，真正的原因實在無法推斷。
針對家屬質疑，為何銀行凍結一個人的戶頭，卻不告訴他本人或家人，林昌育解釋，因為根據警方與財政部的規定，被凍結帳戶屬於機密，但家人表示朱祐霆從未被警方通知製作筆錄，林昌育說這點他無法代警方回答，可能要當初發佈凍結公文的松山分局才能得知。
家屬痛心地說，早在家人發現戶頭餘額異常時，銀行就應在第一時間做完整說明，不要在出人命之後才來解釋，一切都太遲了。
轉載：http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/14360

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中國時報 2007.03.03　
帳戶假凍結 退休女老師被騙三千四百萬
賈先發/台中報導

詐騙集團手法雖老套，卻也誆了退休女老師三千四百多萬元！

住北市信義路、已退休的七十五歲周姓女老師，過年前接到一通詐騙電話，告知帳戶要列為警示帳戶凍結，詐欺集團給老師兩個「國家安全受撥監控帳號」，要她設定為約定帳戶，就這樣陸續被騙光了老本。

女老師傷心地說，上個月四日上午她接到自稱電信局人員的來電，指她家電話遭非法盜打，如欲知詳情就打電話給「刑事警察局偵七隊警官王永祥」查詢。

她依據對方提供「○○二八六」（實為大陸號碼）的電話，打過去時，「王警官」指她的帳戶有不正常匯款，懷疑是詐欺集團使用的帳戶，要列為警示帳戶將它凍結。

本身是虔誠教徒的周老師聽了大驚，王警官又給她一個「警政署帳務管理局林主任」的電話，等打電話過去，林主任說，會釐清她帳戶內的錢，並要記下兩個「國家安全受撥監控帳號」，分屬中國信託商銀和台北富邦銀行的帳號。

並立即到台北富邦銀行將兩個帳號設為約定帳號，她又陸續接到歹徒電話，逐筆匯款，隔天歹徒又給了她台銀、彰銀和郵局的三個帳號，要她再設為約定帳號，周老師又依照指示設定，並且不停地匯款。

直到上月十五日，周老師在彰化銀行內，看到張貼的反詐欺宣導廣告，覺得自己好像被騙，打「一六五」反詐欺電話詢問，對方要她刷存簿檢查，老師才發現兩本帳戶共三千四百餘萬元都已匯出，至此才驚覺確定遭騙，趕忙於除夕前一天向警方報案，哭訴這些錢是她的退休金和養老金。

由於周老師被詐欺的第一筆錢是轉到中國信託台中分行的陳姓男子帳戶，案件轉由台中市一分局偵辦；警方正根據匯款記錄，循線追查相關涉案者。


轉載:http://flycall.com/bbs/post.php?action=reply&fid=3&tid=741897&extra=

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「凍結帳戶」----不錯的處理方式
生活中的確有下面的事實發生，我自已也曾發生類似的事情。
有一次我去一家統一超商，我買了90元給店員1000元找零，店店員只找我10元，我說我給的是1000元，她堅持只收到100元。
我說調閱監視器，她說這個角度照不到，後來我要求所有千元鈔送去驗指紋，她說沒這麼誇張吧，最後在我堅持下才心不干情不願的去看錄影帶。大概十來分鐘後她鐵青著臉走出來，二話不說還我900元。
這個店員很年輕，收錢時沒依規定覆頌金額，給錢、找錢才幾秒鐘的事，她會忘掉？店家又故意用東西遮住收銀台，居心叵測。
後來我聽說這家店有類似情節發生。自保方式最好在重交易時，帶錄影筆全程錄影以測安全。
住樓下的鄰居前幾天竟然被她遇到這種事！
由於她老公白天上班,沒有時間去銀行，所以委託老婆帶著存款簿去位在通化街的安泰銀行領一筆錢出來！
（27萬）！這位太太填妥提款單到銀行櫃台準備領錢，這位行員好心的提醒她說：現在壞人很多,妳領這筆錢不是小數目，不如改開支票比較安全！
我鄰居認為這提議不錯！也就認同了！
就在櫃台行員作業的過程中，鄰居一步都沒有離開那個櫃台！
不料……該名行員竟然裝傻！說支票已經交給我鄰居了！
我鄰居一聽，差點暈倒!!!她！根本就沒有拿到行員交給她的27萬元支票！
於是兩人開始爭執～～行員理直氣壯的辨稱自己將支票交給她了！
我鄰居就說：「我不想跟你辯!!你叫你們的襄理或經理出來！」
於是銀行主管來了！從頭到尾瞭解事件發生的始末～
我鄰居立刻告訴他們：我現在要凍結這個帳戶，除了我老公本人以外，任何人都不能動這個戶頭一毛錢！
銀行主管說：「可以！但是日後要請妳先生親自來本行提款。」
我鄰居立刻打電話報警，並要求調閱監視錄影畫面，證明自己根本沒有拿到支票！
同時要求警員搜身!證明支票不在她身上。
那個行員還一副不知情的樣子！
有趣的事情來了，監視錄影帶一放，嘿！那個櫃台的位置剛好是死角。
一個畫面都沒拍到，反倒是其他櫃台一清二楚!!!
警察說：「嗯～我們會調查清楚，然後盡快跟妳聯絡！你可以先回家！
於是我鄰居就回家了!她就打電話去跟老公講這件事～
結果隔天～銀行主管打電話來了。
太太，不好意思？你的那張27萬的支票我們已經找到了！請妳來領回～
我鄰居當然去領支票啦！一到安泰銀行的櫃台，她卻沒看到昨天想拐她錢的行員！
於是她問了問隔壁櫃台的另一位行員：「怎麼沒看到他了??」
行員回答：「喔！他昨天下午離職了～」
以後遇到這種事，一定要冷靜！你在銀行跟他吵？都沒有用。
1.打電話報警～請警察調閱監視錄影帶！
2.人不要離開銀行～以免銀行誣賴你把錢或支票交給別人了！
3.凍結銀行帳戶～一毛錢都不能少!別讓不肖行員有機可乘！

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我也有類似經驗，提供大家注意：幾年前，我到第一銀行提款，當 時櫃台 小姐說我的印章不清楚，要求我把印章給她加蓋。我有點納悶，明明印章沒怎樣，可是她一再要求，我只好給她，她拿到印章後把印章放在櫃台下面（櫃台與行員的作業平面是一高一底的），並未即時補蓋。我的警覺訊號頓時響起，所以一直盯著她看。看著她東摸西摸，然後迅速的拿起我的印章連續的蓋了5、6次，因為她拿到有櫃台掩蓋的下方作業，我看不到她蓋在什麼東西上。我連忙問她為什麼要蓋那麼多次，她假裝沒聽到，又東翻西翻的，把她面前的東西移來移去（都是紙章類的物件），然後又拿起我的印章再蓋一下，才冷冷的回答說沒有,只蓋了一次，還把提款條給我看，上面確實只蓋有兩個章子，可是她後來蓋的印章比我蓋的那個更不清楚，還硬拗不清楚的那個是我蓋的，所以她才要加蓋。這下我更感不安，為了安全起見，我決定結清帳戶?把錢領光，同時記下該名行員的姓名和事發的年月日時，以備日後有什麼不明糾紛時，可核對時間來追訴責任。後來就發生了銀行櫃員把客戶存款冒領落跑事件，雖然該事件不是一銀行員，可是誰知道她有什麼企圖呢？為了自身安全，到任何公司或銀行辦事，遇對方要求拿私章作業時，持章人有權要求對方把要蓋章之文件，放在你的面前，讓你知道對方在什麼文件或單據上用印。尤其是金融機構，應該嚴格規定行員為顧客服務時，其作業過程應全程錄影，如此可防止別有用心的行員有機做出損害顧客權利的行為，也損害公司的形象！。今天，經過一棟大樓門口，門口有一提款機，有一個阿伯，一直看著我走過他身邊，突然叫住我，拿一張提款卡，要我幫他在大樓門口的提款機領錢，他說他不識字，我回答我無法幫你領，我說我去叫警察杯杯幫你，結果，他就回答我說不用了，繼續找路人幫他領錢，朋友們要記住，提款機可是有攝影機耶，萬一他說我搶劫或是偷他的提款卡，甚至他的卡片是偷來的，幫他領錢反而在提款機留下影像，絕對會讓你百口莫辯！會怕是因為已有同事上當，目前仍官司纏身。顯然這是詐騙集團在找替身了！(文章出處:三民二分局鼎山派出所)轉載：http://www.4good.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=1611

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未具名網友問：我與某家銀行有一筆十幾萬元的現金卡借貸，均按月攤還，五月時因申報所得稅所以沒繳款，但事前已與該銀行債務中心承辦人告知並取得同意。隔月我換工作，薪水改匯到該家銀行，薪資剛匯入我的帳戶，就被該銀行全額扣住，導致我吃飯、加油，和別家銀行欠款都無法繳交，經聯絡債務中心承辦人告知會上簽呈報，但不確定是否能解除控管，請問該怎麼辦呢？律師林傳源答：一般說來，民眾積欠銀行欠款逾期未還，若銀行向法院取得執行名義，就可凍結民眾帳戶，但只能扣住薪水三分之一，不能扣住全部，影響民眾生活。若銀行並未有強制執行名義，任意凍結民眾帳戶，受害民眾可向法院提出侵權行為損害賠償請求。以存證信函要求解除因這位網友來信未說明銀行是否已向法院提出告訴，並聲請強制執行而凍結其帳戶，因此建議可先向銀行詢問，凍結帳戶法律依據何在，若銀行提不出合法凍結帳戶依據，可先以存證信函要求銀行解除凍結，若銀行置之不理，可進一步向法院提出侵權行為損害賠償的請求。屆時可將你因銀行無理由凍結帳戶所造成的損害，如無法繳交其他銀行欠款而衍生的違約金等，一併向該銀行請求賠償。由於來信未說明細節，因此以上建議僅供參考。記者張琦珍採訪整理讀者如有法律問題需要解答，歡迎來信e-mail：court@appledaily.com.tw地址：(114)台北市內湖區行愛路141巷38號《蘋果日報》法庭中心法律信箱傳真：(02)6601-6400法律意見僅供參考
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